La Policía Nacional española ha detenido a un abogado sospechoso de corromper a altos funcionarios cercanos al gobierno de Guinea Ecuatorial. Europol apoyó esta investigación, que reveló que el sospechoso había transferido alrededor de 4,5 millones de euros a través de su empresa de desarrollo de proyectos. Al parecer, el objetivo era obtener un acuerdo para construir una fábrica que atendiera al sector pesquero del país africano.

 

Las fuerzas del orden realizaron dos registros domiciliarios el día de la acción, que tuvo lugar en Asturias (España) el 2 de julio de 2024 y dieron lugar a la detención del abogado. Se incautaron cinco inmuebles valorados en 4,5 millones de euros, además de 30.000 euros en efectivo y 21 cuentas bancarias con más de 2 millones de euros.

 

 

La empresa del sospechoso, que estaba registrada en España, apenas había registrado actividad comercial desde su creación. Nunca había desarrollado ningún proyecto, ni en España ni en ningún otro país. Sin embargo, entre 2020 y 2022 la empresa registró dos flujos de ingresos por un importe total de más de 4,5 millones de euros. Investigaciones más exhaustivas mostraron que personas cercanas al gobierno de Guinea Ecuatorial se encontraban entre los beneficiarios de estas sumas.

 

Estos pagos estaban relacionados con un contrato firmado en 2019 entre el gobierno del país africano y la empresa española con el fin de poner en marcha una planta procesadora de productos pesqueros. Originalmente, el proyecto debía estar terminado en un plazo de dos años desde la firma. El abogado y propietario de la empresa está ahora acusado de corrupción, blanqueo de dinero, falsificación de cuentas y falsificación de documentos.

 

 

Utilizando SIENA (Secure Information Exchange Network Application), las autoridades españolas compartieron sus primeros conocimientos con Europol, quien luego brindó apoyo analítico. El día de la acción, dos analistas de Europol apoyaron las búsquedas en España con un Puesto de Mando Virtual que se había instalado en la sede de Europol en La Haya. Ofreciendo apoyo operativo en tiempo real, los expertos cotejaron los resultados de los registros domiciliarios en España con las bases de datos de Europol, proporcionando así más pistas a los agentes sobre el terreno.

 

La corrupción es una amenaza insidiosa y a menudo invisible, que erosiona el estado de derecho, debilita las instituciones estatales y obstaculiza el desarrollo económico al distorsionar la competencia leal. Puede leer más sobre cómo Europol apoya la lucha contra la corrupción en la Evaluación europea de la amenaza de los delitos económicos y financieros 2023.

 

Al cierre de esta publicacion no han sido dados los nombres de los involucrados ni las empresas ya que se esperan mas arrestos en una operacion que Europol mantuvo en secreto.